Home
váš sprievodca svetom pokru
CZ verze


Panama Papers odkryli prepojenia. Údajný skutočný vlastník Amayi riadil pochybné stránky

Kauza takzvaných Panama Papers by mohla vyšetrovateľom napomôcť odhaliť chobotnicu údajných ilegálnych obchodov.

Kauza Panama Papers sa nevyhýba ani pokru. Hoci právna spoločnosť Mossack Fonseca, z ktorej pred krátkym časom uniklo množstvo dokumentov o majiteľoch účtov v daňovom raji, síce popiera, že by robila čokoľvek ilegálne, medzičasom táto kauza stála miesto islandského premiéra a stolička sa zrejme zatrasie aj pod ďalšími. A rozhodne nepomôže už i tak v problémoch sa topiacemu Davidovi Baazovovi.

Donedávna výkonný riaditeľ a vlastník Amayi je momentálne na platenej dovolenke, na ktorú sa odobral po obvineniach z podvodov zo strany kanadských úradov. Ďalšiu ranu Baazovovým ambíciám priniesol pred časom kanadské žurnalista Hugo Joncas, ktorý odhalil, že Baazovove problémy so zákonom sa datujú až do roku 2010. A zdá sa, že imidž úspešného obchodníka, ktorý si budoval, ešte viac pošramotí kauza Panama Papers.

(David Baazov)

Príčinou Baazovových najnovšách problémov je spoločnosť Zhapa Holdings so sídlom na Britských Panenských ostrov. Jej hlavným klientom je IMF Network, spoločnosť priamo z portfólia Amayi. Zaujímavé je to, že kto všetko sú akcionármi Zhapy. Medzi nimi totiž nájdeme Goulissu Baazov, sestru Davida, rovnako tak aj jeho staršieho brala Ofer Baazov (Josh Baazov), ktorý je považovaný za skutočného vlastníka Amayi. 

Aj ďalšie meno je zaujímavé. Jedným z akcionárov je aj Isam Mansour, ktorému Auteorité des marchés financiers (regulátor z Quebecu) odobral povolenie obchodovať na burze v dôsledku podozrivých obchodných transakcii Amayi, ktoré sa datujú ešte do roku 2010. V portfóliu Zhapy nájdeme zopár zaujímavých firiem ako napríklad Oddsmaker.ag, ktorá sa stala slávnou vďaka svojej neochote vyplácať klientom peniaze.

Jedným z vlastníkov tejto spoločnosti je aj Craig Levett. Tomu, spoločne s Mansourom a Joshom Baazovom kanadské orgány odobrali právo obchodovať na burze. Levett hrá podľa kanadských úradov kľúčovú úlohu v údajných Baazovových podvodov. Podľa quebeckého regulátora Baazov posunul tajné informácie svojmu bratovi Joshovi, ten ich preposlal Levettovi a ten ďalším.

(Josh Baazov druhý zprava a Craig Levett druhý zľava)

Na konci tejto dlhej chobotnice bola suma $1.5 milióna, ktorú zarobili podozriví na nezákonných obchodoch. Tie momentálne zaujímajú predovšetkým kanadské orgány, ktoré ich intenzívne vyšetrujú. Zaujímavé je i to, že aj súčasný finančný riaditeľ Amayi Daniel Sebag bol taktiež jedným z akcionárov Zhapy. Bol to práve Sebag, kto odštartoval veľké nákupy Amayi.

Panama Papers by mohli vzbudiť záujem nielen quebeckých orgánov, ale aj regulátora z New Jersey. Teda presne z toho štátu, kam sa Amaya triumfálne vrátila len pred niekoľkými týždňami a v ktorom jej najnovšie predĺžili možnosť pôsobenia na tunajšom trhu o ďalších šesť mesiacov. Zdá sa totiž, že Amaya mohla obchodovať s hazardnými spoločnosťami v USA, čím by porušila nariadenia tzv. UIGEA, ktoré to zakazujú.

Ďalší vývoj je ťažké predvídať. Isté je však to, že Panama Papers nielen Davidovi Baazovovi, ale aj celej Amayi určite uškodí. To, ako veľmi to bude, ukážu až ďalšie týždne a mesiace. A o veľa čom už napovie vývoj na burze.

Pokiaľ chcete vedieť, čo zaujímavé sa deje vo svete pokru alebo to, akú akciu pripravil Váš pokrový klub, staňte sa našim fanúšikom na Facebooku. Názov skupiny znie Pokerman Slovensko.


Share |
6.4.2016 | Autor: Boris, calvinayre.com, foto: listindiario.com, affaires.lapresse.ca

Přidat komentář - celkem: 0

Pokud se chcete zapojit do diskuze, musíte být přihlášeni.
Přihlásit se můžete zde.
Zatím nebyl přidán žádný komentář.